Bloquea UIF 25 mil cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 25 mil cuentas en lo que va de la presente Administración para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Del 1 de diciembre de 2018 a agosto de 2020, esta unidad administrativa de la SHCP ha bloqueado 25 mil 337 cuentas de 3 mil 627 sujetos, informó la UIF.
Los montos ascienden a un total de 5 mil 678 millones de pesos (44 millones de dólares), detalló Santiago Nieto, titular de la UIF, quien además habló de las vulnerabilidades que enfrenta el país, en un foro organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).
Al hacer un resumen sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, aseguró que las amenazas de la delincuencia organizada son altas, y preocupan principalmente los movimientos transfronterizos en puertos, la impunidad y la economía informal.
“Las vulnerabilidades del sistema tienen que ver con la impunidad. Mientras no se ataque la impunidad no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se va a poder detener el lavado de dinero”, dijo en la conferencia “Lavado de Dinero y Combate a la Corrupción”.
“El tema de la impunidad corresponde a que todas las autoridades que tenemos la facultad de denunciar, que podamos llevar los caso al Ministerio Público”, añadió.
Nieto señaló que el sector informal de la economía representa una vulnerabilidad del sistema que puede ser utilizada por grupos criminales para lavar dinero. “Otra vulnerabilidad del sistema tiene que ver con la economía informal. El 57% en México es informal. Esto aumentará para 2020 por las características de la pandemia”.

México
Veronica Gascón/Reforma