Tag Archives: fraude

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) volvió a comparecer este jueves ante la Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, que acusa a Trump, a su empresa y a tres de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa …

Fue detenida una mujer que se hacía pasar por la esposa de un hombre millonario para defraudar a personas que buscaban vender autos de lujo, en todo el país; la investigan como presunta integrante de una banda identificada como “los Moctezumos”. Edna Taís “N” fue capturada cuando se encontraba en …

El cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX Nishad Singh, exsocio de Sam Bankman-Fried, se declaró culpable de fraude en el caso abierto contra su compañía, que entró en bancarrota el pasado 11 de noviembre, informaron varios medios. Con la declaración de culpabilidad de Singh, son ya tres las personas …