Replicarán estados modelo de la UIF

La Conago suscribió ayer un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que los estados creen o consoliden sus Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´s), con base en un modelo nacional establecido por la UIF.
El convenio, que busca mejorar la coordinación interinstitucional y el trabajo de inteligencia para el combate efectivo del lavado de dinero, fue suscrito en San Luis Potosí, en el marco de la reunión de gobernadores.
“Los integrantes de la Conago, así como la UIF han decidido sumar esfuerzos para lograr el establecimiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en todas las entidades federativas, de acuerdo al modelo nacional establecido por la UIF”, señala.
El documento detalla que la finalidad es transformar esta información en datos de inteligencia, así como combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia, para contribuir a la estrategia nacional de combate al lavado de dinero.
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que hasta ahora se han creado o proyectado 19 UIPE´s en fiscalías locales, 9 en secretarías de Finanzas estatales y dos en secretarias de seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades.
Las partes acordaron “apoyarse mutuamente” para diseñar e implementar mecanismos de colaboración que permitan desarrollar un trabajo integral, estratégico y permanente.
“Con resultados efectivos para la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”, agrega el documento, al que REFORMA tuvo acceso.
Entre las líneas de acción que prevé el convenio, están la armonización legislativa a nivel local respecto del establecimiento y funcionamiento de dichas Unidades, y la homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación.

MÉXICO
ANTONIO BARANDA/REFORMA