Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente.

FGR inicia carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto

Por presunto lavado de dinero y transferencias ilegales, la Fiscalía indicó que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

Detalló que en un primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

Asimismo, indicó que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

“Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”, dijo.

MÉXICO
AGENCIAS

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