AGENCIAS/LIBERAL Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Detecta UIF empresas fachada en varios sectores

Durante la firma de un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que han detectado empresas fachada y movimientos irregulares en diferentes sectores, tales como como el textil, calzado y combustible.

Asimismo, Nieto Castillo informó que en León, Guanajuato, denunciaron a empresas que recibían más de 500 millones de pesos en efectivo por importar calzado a un precio más barato que su costo de producción.

“Esto nos ha llevado a denunciar a estas empresas conformadas por personas de nacionalidad chino y mexicanas. Es un ataque al empresariado en caso del calzado y lo hemos podido también detectar en otras áreas como puede ser la industria textil y temas vinculados a combustible.

“La posición de la UIF es colaborar a partir de modelos de riesgo para encontrar información y recibir información”, dijo Nieto en presencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos.

AGENCIAS

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